Operação combate fraude em reciclagem de alumínio em MS e SP

Força-tarefa formada pela Receita Federal, Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, Ministério Público de Mato Grosso do Sul e Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (14) a Operação Alumidas, cujo objetivo foi desarticular esquema empresarial fraudulento responsável por sonegação tributária no ramo de reciclagem e beneficiamento de alumínio.

Estão sob investigação empresas que cometem de forma contumaz crimes tributários. O modus operandi das fraudes é evidenciado por complexo esquema de recebimentos e pagamentos envolvendo empresas interpostas (laranjas), constituídas e utilizadas no intuito de serem responsabilizadas por eventuais autuações fiscais, dificultando a identificação dos reais beneficiários pelas fraudes.

Algumas das pessoas jurídicas investigadas já foram alvo de outras grandes operações, como a Blindagem Metálica, ocorrida em setembro de 2021, além de terem sido autuadas em outras oportunidades. Mesmo assim, persistem no não cumprimento de suas obrigações tributárias, tanto no âmbito federal como estadual.

A Receita Federal do Brasil estima que a fraude tributária pode ter gerado prejuízo superior a R$ 500 milhões aos cofres públicos. Já no âmbito estatual, existe uma estimativa de sonegação tributária de aproximadamente R$ 200 milhões.

Foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Vara Criminal de Campo Grande, por aproximadamente 110 policiais civis, 43 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal, 9 auditores e fiscais da Receita Estadual de Mato Grosso do Sul e membros do Ministério Público Estadual.

Balanço da operação será divulgado em entrevista coletiva na sede da Polícia Civil em Campo Grande, às 10h.