Operação Conexão Corumbá apreendeu dinheiro, munições e fósseis
A Operação Conexão Corumbá, desencadeada hoje (14) pela Polícia Federal e pela Receita Federal do Brasil para investigar esquema de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa, divulgou balanço parcial das ações.
Segundo a PF, entre as apreensões estão documentos, mídias, notebooks e celulares.
Em corumbá, foram apreendidos 21.720 bolivianos, 39.412 dólares, 38.000reais e 80 moedas de 1 real colecionáveis. Em Palmas (TO), foram apreendidas duas caminhonetas Mitsubishi Triton e uma Toyota SW4.
Ainda Corumbá ocorreu prisão em flagrante por posse de munições e tráfico de fósseis (apreendidos 7 fósseis, 5 pedras de mineração e 10 munições).
As investigações tiveram início com a apreensão, feita pela Alfândega da Receita Federal em Corumbá, de grande quantidade de moeda em espécie na posse de dois irmãos e da companheira de um deles, quando tentavam passar pela fronteira do Brasil (Corumbá) com a Bolívia (Puerto Suarez).
Em decorrência das apreensões e de trabalhos investigativos continuados, levantou-se a informação de que os envolvidos recebiam quantias em espécie de não residentes em Corumbá/MS e, posteriormente, remetiam irregularmente à Bolívia por meio do trânsito de pessoas ou de remessas fracionadas a bancos estrangeiros.
Embora a finalidade declarada para o envio de recursos fosse diversa, os indícios evidenciaram a prática de evasão de divisas e lavagem de dinheiro proveniente de crimes conexos, tais como, tráfico internacional de drogas e desvio de recursos públicos. Dentre as transações identificadas, recaíram suspeitas de que relevante beneficiário dos ilícitos cometidos seja importante empresário de Tocantins.
O grupo investigado compreende residentes em Corumbá e nos estados de Goiás e Tocantins. Levando-se em consideração as movimentações bancárias suspeitas, os valores remetidos ilegalmente ao exterior devem ultrapassar as dezenas de milhões de Reais.
Estão sendo cumpridos, desde as primeiras horas da manhã de hoje, 5 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de sequestro e decretação de indisponibilidade de bens de investigados. Participam das ações 06 auditores-fiscais e 04 analistas-tributários da Receita Federal e mais de 60 policiais federais. As medidas estão sendo cumpridas nos municípios de Corumbá (MS), Goiânia (GO) e Palmas (TO).
O nome da operação faz referência ao fato de as investigações iniciais ocorrerem na cidade de Corumbá, cidade fronteiriça com a Bolívia, local de onde são remetidos ao exterior recursos ilícitos oriundos de todo o país.
