Operação mira organização que causou prejuízo milionário por meio de fraudes financeiras

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado), deflagrou na manhã desta quinta-feira (4) a Operação Castelo de Cartas contra organização criminosa envolvida em fraudes financeiras. Os mandados estão sendo cumpridos em Campo Grande e em cidades de outros cinco estados (DF, MT, RO, SC e SP).

As investigações revelaram a atuação de um grupo que, agindo de forma estável e estruturada, aplicou golpes conhecidos como “Carta de Crédito Contemplada” e promovendo negociações ilícitas de veículos.

A análise técnica especializada do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro do Dracco apontou prejuízo de R$ 1,5 milhão às vítimas.

O núcleo operacional atuante em Mato Grosso do Sul mantém ligação direta com investigados oriundos de Rondônia, que foram alvos da Operação Carga Prensada (deflagrada pela Polícia Federal em 2021) por tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar.

Durante a investigação, foram identificadas diversas transações bancárias realizadas por meio de contas de terceiros, incluindo familiares e empregados, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem dos valores.

A Operação Castelo de Cartas tem como objetivo a localização, apreensão e bloqueio de bens e valores que possam futuramente ser utilizados para o ressarcimento das vítimas. A Polícia Civil solicitou apreensão de bens, veículos e o bloqueio de imóveis e de montante em dinheiro cinco vezes superior ao apurado no curso das investigações. Após manifestação do Ministério Público, o Poder Judiciário decretou o bloqueio de R$ 7.524.805,40 dos investigados.

O nome da operação faz alusão à ruína da expectativa das vítimas. Segundo a polícia, realização do sonho da casa própria era um “enganoso e instável castelo de cartas”.