PF faz operações contra organização especializada em contrabando, corrupção e lavagem de dinheiro

Eldorado, Maracaju, Mundo Novo e Nova Andradina recebem nesta terça-feira (9/6), operações da PF (Polícia Federal) que visa desarticular organização criminosa transnacional especializada em contrabando de cigarros, importação ilegal de agrotóxicos, falsificação de documentos e placas veiculares, lavagem de dinheiro e corrupção de servidores públicos.

Denominadas Sicarius I e Sicarius II, a ação da Polícia Federal acontece em conjunto com a Corregedoria da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e Receita Federal, e cumpre mandados também em Guaíra (PR), Mandirituba (PR), Piraquara (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Cascavel (PR), Ubiratã (PR), Londrina (PR), Maringá (PR), Cianorte (PR), Umuarama (PR), Praia Grande (SP), Canelinha (SC), Imaruí (SC), Não-Me-Toque (RS), Jandaia (GO) e Belém (PA).

A 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Guaíra (PR) expediu 44 mandados de prisão preventiva, 14 de prisão temporária, 62 de busca e apreensão, 45 de sequestro e bloqueio de contas bancárias, cinco ordens judiciais de cancelamento de CPFs, sete ordens judiciais de cancelamento de CNPJs e 67 ordens judiciais para instauração de procedimentos administrativos fiscais em desfavor de empresas localizadas nos seguintes estados: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Alagoas e Pernambuco.

Também foram autorizadas medidas voltadas à cooperação jurídica internacional, destinadas ao aprofundamento das investigações e à identificação de ativos, pessoas e estruturas criminosas eventualmente localizadas no exterior.

As investigações apontam que o grupo criminoso possuía estrutura altamente organizada, com divisão de funções e atuação em diversos estados da federação, utilizando empresas de fachada, interpostas pessoas e mecanismos de ocultação patrimonial para dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos com as atividades criminosas.

Além da responsabilização criminal dos envolvidos, as medidas judiciais têm como objetivo interromper o fluxo financeiro da organização, descapitalizar seus integrantes e preservar ativos que poderão ser destinados ao ressarcimento dos prejuízos causados ao estado e à sociedade.

Saiba mais

Os nomes das operações fazem referência a um dos codinomes utilizados pelo líder da organização criminosa transnacional investigada.